應對 切斷洗錢銷贓途徑
應加強購物卡的監(jiān)督管理，對購物卡所屬權益實行全過程動態(tài)登記備案監(jiān)管，保證購物卡所屬權益和使用明細的透明化，做到有據(jù)可查，從源頭上防止購物卡異化、演變?yōu)楦瘮〉墓ぞ摺?/FONT>
業(yè)內人士表示，要規(guī)范購物卡管理秩序，首先應建立購物卡辦理使用身份制，多措并舉是預防與打擊涉購物卡賄賂犯罪的有效途徑。
將購物卡的管理納入金融管理系統(tǒng)，制定購物卡管理的法律法規(guī)，規(guī)范購物卡的管理。建立購物卡辦理與使用的身份制，誰辦理誰使用，若轉讓，需進行登記備案，購物卡與身份證一起使用，才能有效刷卡。
同時建立備案審查制度、加強購物卡的監(jiān)督管理，對購物卡所屬權益實行全過程動態(tài)登記備案監(jiān)管，保證購物卡所屬權益和使用明細的透明化，做到有據(jù)可查，從源頭上防止購物卡異化、演變?yōu)楦瘮〉墓ぞ撸瑥亩袛噘徫锟ū澈蟮娜龑印盎疑骀湣保鸬礁壮樾降淖饔�。另外，明確對違反購物卡管理企業(yè)的懲處辦法，對于違規(guī)辦理購物卡的企業(yè)商家嚴肅查處。同時也要規(guī)范機關企事業(yè)單位以發(fā)放購物卡的形式分配福利的行為。
其次，鏟除“黃牛黨”灰色利益群體，切斷洗錢銷贓途徑。購物卡辦理使用身份制的建立，能極大地縮小購物卡“黃牛黨”的生存空間，在此基礎上，加大對各大商場超市周邊的監(jiān)控力度，有效監(jiān)控通過網(wǎng)絡實施倒賣購物卡行為的各類信息，對于查證屬實的“黃牛黨”，登記造冊，建立“黃牛黨”黑名單，對于協(xié)助受賄犯罪洗錢的，一經(jīng)查實，嚴格追究刑事責任，加大“黃牛黨”違法犯罪的成本，使其無利可圖，從而切斷購物卡涉賄犯罪的銷贓洗錢途徑。
同時，暢通舉報途徑，加大購物卡涉賄犯罪打擊力度。開通舉報熱線，暢通公共舉報信箱，完善網(wǎng)絡電子郵箱、發(fā)帖舉報等網(wǎng)絡途徑，增加現(xiàn)場舉報地點，加強對于舉報人的安全保護力度，做到舉報途徑暢通。對于查獲的倒卡“黃牛黨”，要深挖擴大戰(zhàn)果，并發(fā)展“黃牛黨”特情，通過“黃牛黨”獲取購物卡涉賄犯罪線索，及時發(fā)現(xiàn)涉購物卡賄賂犯罪行為，對于查證屬實的行賄受賄者依法嚴格追究刑事責任。
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