今天下午，河北鋼鐵集團旗下三家上市公司唐鋼股份、邯鄲鋼鐵、承德釩鈦同時召開股東大會，審議唐鋼股以換股方式吸收另外兩家公司的議案。如果方案能通過，并能順利通過中國證監(jiān)會審核，中國第二大鋼鐵企業(yè)旗下上市公司重整將進(jìn)入實質(zhì)性操作階段。

　　通過商務(wù)部審核

　　昨天，唐鋼股份、邯鄲鋼鐵、承德釩鈦三家公司同時公告，換股吸收合并方案已獲得河北省國資委批復(fù)。商務(wù)部反壟斷局于2009年6月5日出具《經(jīng)營者集中反壟斷審查決定書》，決定對本次換股吸收合并涉及的經(jīng)營者集中行為不實施進(jìn)一步審查。這意味著，唐鋼股份吸并邯鄲鋼鐵、承德釩鈦通過了反壟斷審查收，河北鋼鐵集團可以自行實施集中。
　　2008年6月30日，由唐鋼集團和邯鋼集團聯(lián)合組建的河北鋼鐵集團正式掛牌成立。2008年，集團鋼產(chǎn)量3300萬噸，規(guī)模居全國第二位、世界第五位。
　　前不久頒布的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》提出，力爭到2011年，國內(nèi)排名前5位的鋼鐵集團產(chǎn)能占總產(chǎn)能45%以上。而目前，中國產(chǎn)量排名前5位的鋼鐵企業(yè)2008年的產(chǎn)量，僅占當(dāng)年我國鋼鐵總產(chǎn)量的28.61%左右。

　　補充承諾“護航”

　　或是為了給股東們先吃顆“定心丸”，6月19日，三家上市公司同時宣布，控股股東河北鋼鐵集團補充承諾，在本次換股吸收合并完成后立即啟動主業(yè)資產(chǎn)注資工作，并力爭在本次換股吸收合并完成后一年內(nèi)首先將河北鋼鐵集團所持舞陽鋼鐵股權(quán)和宣鋼集團優(yōu)質(zhì)鋼鐵主業(yè)資產(chǎn)注入存續(xù)上市公司。
　　河北鋼鐵集團擁有唐鋼、邯鋼、宣鋼、承鋼、舞鋼、礦業(yè)、國貿(mào)、財達(dá)證券、衡板、燕山大酒店、京唐等11個全資、控股子公司。其中，唐鋼、邯鋼皆為我國重要的板材基地；承鋼具有建設(shè)世界最大釩鈦基地的潛在優(yōu)勢；宣鋼正在建設(shè)我國北方最大的結(jié)構(gòu)鋼基地；舞鋼是我國寬厚鋼板生產(chǎn)科研基地；衡板公司致力于打造我國精密薄板生產(chǎn)基地。
　　此外，河北省有著全國最豐富的鐵礦石儲量。2007年河北省鐵礦產(chǎn)量達(dá)3.1億噸，占全國鐵礦石總產(chǎn)量的43.97%。目前，河北鋼鐵集團擁有鐵礦山資源儲量10.37億噸，規(guī)劃鐵礦山資源儲量46.26億噸。

　　有望平穩(wěn)過渡

　　三家上市公司股東大會除均要審議換股吸收合并等議案內(nèi)容外，唐鋼股份、承德釩鈦因發(fā)行了債券，股東大會還需審議《關(guān)于"唐鋼轉(zhuǎn)債"持有人利益保護具體方案的議案》和《關(guān)于“08釩鈦債”債券持有人利益保護具體方案的議案》。
　　按照預(yù)案，每股邯鄲鋼鐵可換0.775股唐鋼股份，每股承德釩鈦換1.089股唐鋼股份。按昨天收盤價，邯鄲鋼鐵與唐鋼股份股價比為0.72；承德釩鈦與唐鋼股份股價比為1.057。
　　為了保障投資者利益，河北鋼鐵集團及關(guān)聯(lián)方為承德釩鈦、邯鄲鋼鐵投否決票的股東設(shè)置了現(xiàn)金選擇權(quán)。
　　此前，6 月16 日，唐山股份曾召開2009 年第一次“唐鋼轉(zhuǎn)債”持有人會議，但因代表的債券面值占未償還公司債券面值總額的22.70%，不到法定的50%，因而未能審議通過任何一種“唐鋼轉(zhuǎn)債”持有人保護方案。
　　唐鋼轉(zhuǎn)債持有人利益保護方案為，由河北鋼鐵集團有限公司提供償債擔(dān)保或回售提前清償。