網(wǎng)絡(luò)賭球大案揭開(kāi)豪賭斂財(cái)內(nèi)幕
    2010-06-21    作者:記者 鄭良 周立權(quán)/報(bào)道    來(lái)源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)

    每到國(guó)際上有重大的足球賽事,網(wǎng)絡(luò)賭球就蠢蠢欲動(dòng),隨著南非世界杯開(kāi)賽,賭球的不法分子又開(kāi)始興風(fēng)作浪。與傳統(tǒng)聚眾賭博相比,網(wǎng)絡(luò)賭博具有參賭便捷、資金流轉(zhuǎn)快、聚集面更廣、隱蔽性強(qiáng)等特點(diǎn),加上賭博團(tuán)伙以高“中獎(jiǎng)率”為誘餌,使網(wǎng)絡(luò)賭球等網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪活動(dòng)近年來(lái)呈多發(fā)態(tài)勢(shì),卷起吸金狂潮。

  一個(gè)特大網(wǎng)絡(luò)賭球集團(tuán)采用“金字塔”式的結(jié)構(gòu)發(fā)展下家,在廈門(mén)接收會(huì)員進(jìn)行網(wǎng)上賭球。這場(chǎng)網(wǎng)上豪賭涉案上千萬(wàn)元,警方現(xiàn)已抓獲19名嫌疑人,其中16人已被刑事拘留。

  各大足球聯(lián)賽都在賭球集團(tuán)的投注范圍內(nèi)

  英超、意甲、歐洲杯、中超……國(guó)內(nèi)外各大足球聯(lián)賽,都在賭球集團(tuán)的投注范圍內(nèi),賠率標(biāo)準(zhǔn)與境外掛鉤。自去年12月起,廈門(mén)先后有五六十人參與其中,賭博人員一般在家里通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金交易等方式進(jìn)行結(jié)賬。

  今年以來(lái),廈門(mén)思明區(qū)警方在工作中發(fā)現(xiàn)一個(gè)特大網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán)在廈門(mén)發(fā)展會(huì)員賭球。該集團(tuán)利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò),在一個(gè)名為“永利高”的境外賭球網(wǎng)站上登記注冊(cè)總代理、代理、會(huì)員等專(zhuān)用賬戶,層層發(fā)展賭博人員。
  根據(jù)警方的調(diào)查,英超、意甲、歐洲杯、中超……國(guó)內(nèi)外各大足球聯(lián)賽,都在賭球集團(tuán)的投注范圍內(nèi),賠率標(biāo)準(zhǔn)與境外掛鉤。自去年12月起,廈門(mén)先后有五六十人參與其中,賭博人員一般在家里通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金交易等方式進(jìn)行結(jié)賬。該賭球集團(tuán)賭博時(shí)不是用現(xiàn)金,而是用虛擬的信用額度,一周結(jié)算一次,到時(shí)按1∶1的比例兌換成現(xiàn)金。
  警方查明,該賭球集團(tuán)采用“金字塔”的結(jié)構(gòu)發(fā)展下線會(huì)員,如廈門(mén)的總代理蔡某主要負(fù)責(zé)廈門(mén)的一級(jí)代理,他有兩個(gè)下家,這兩個(gè)下家再去發(fā)展下家,一直循環(huán)下去。三級(jí)代理商則負(fù)責(zé)吸納會(huì)員參與賭博,會(huì)員就是賭徒,是這個(gè)鏈條的最下層。代理人員從參賭人員這邊抽取一定比例的投注金額為報(bào)酬。各級(jí)代理商發(fā)展下線都有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn),就是其資金承受額。他們?cè)诮o參賭人員分配信用額度時(shí),要對(duì)其房產(chǎn)和車(chē)子等資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估。
  今年5月12日,廈門(mén)市公安局思明分局民警將蔡某等7名代理人和賴(lài)某等12名參賭人員抓獲,同時(shí)繳獲電腦、手機(jī)、銀行卡等作案工具。
  今年年初,泉州市公安局連續(xù)破獲了3起網(wǎng)絡(luò)賭博案件,抓獲犯罪嫌疑人177人,刑拘116人,一舉破獲了以丁某為首的“龍珠六合彩賭博網(wǎng)站”、以楊某為股東的“恒星足球賭博網(wǎng)站”、以黃某為首的“AG六合彩賭博網(wǎng)站”等特大網(wǎng)絡(luò)賭博案件,凍結(jié)賭資近1億元人民幣。

  網(wǎng)絡(luò)賭博背后的利益鏈條

  賭球集團(tuán)采用“金字塔”結(jié)構(gòu)發(fā)展下線會(huì)員,三級(jí)代理商則負(fù)責(zé)吸納會(huì)員參與賭博,會(huì)員就是賭徒,是這個(gè)鏈條的最下層。在給參賭人員分配信用額度時(shí),要對(duì)其房產(chǎn)和車(chē)子等資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估。

  泉州市公安局公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察處民警杜新勝介紹,泉州警方破獲的3起網(wǎng)絡(luò)賭博大案都是由境外賭博團(tuán)伙設(shè)立網(wǎng)站開(kāi)設(shè)賭局,在大陸地區(qū)雇用“網(wǎng)站總代理”,利用傳銷(xiāo)式手段發(fā)展會(huì)員吸引網(wǎng)民參賭。
  杜新勝介紹說(shuō),這3起網(wǎng)絡(luò)賭博案件中,根據(jù)其不法分子在賭博團(tuán)伙中的“級(jí)別”及其“抽成”獲利情況,分為6級(jí),從上到下依次為“開(kāi)設(shè)網(wǎng)站的境外賭博團(tuán)伙”——“大陸地區(qū)網(wǎng)站總代理”——負(fù)責(zé)片區(qū)經(jīng)營(yíng)的“股東”——“總代理”——“代理”——“分銷(xiāo)人員”。
  從抽成情況看,底層“跑業(yè)務(wù)”的“分銷(xiāo)人員”抽成最高,可達(dá)到40%。例如分銷(xiāo)人員發(fā)展了一名“會(huì)員”,該“會(huì)員”通過(guò)“分銷(xiāo)人員”提供的賬號(hào)在賭博網(wǎng)站上投注1萬(wàn)元,如沒(méi)有中獎(jiǎng),則這1萬(wàn)元利潤(rùn)歸莊家,“分銷(xiāo)人員”可從中提成4000元,其上級(jí)“代理”可提成20%,獲利2000元,“總代理”和“股東”分別提成15%,各獲利1500元,剩余的10%上交“大陸地區(qū)網(wǎng)站總代理”。越上層的犯罪嫌疑人對(duì)應(yīng)的“會(huì)員”越多,其贏利更大。
  如果某一“會(huì)員”在當(dāng)期的賭博中獲利,“分銷(xiāo)人員”“代理”“總代理”等人員也要根據(jù)同樣抽成比例承擔(dān)莊家的損失。為調(diào)動(dòng)一些下線人員工作積極性,確保其“旱澇保收”,網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)者采取“固定提成”方式,即“分銷(xiāo)人員”可選擇比例較低的“固定提成”,不論其發(fā)展的“會(huì)員”是否贏利,均可從網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)者處獲得收益。
  杜新勝說(shuō),從這3起案件來(lái)看,犯罪團(tuán)伙成員絕大多數(shù)是泉州本地人,“龍珠六合彩賭博網(wǎng)站”網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙“大陸地區(qū)總代理”丁某兄弟是晉江人,他們?yōu)榫惩赓博團(tuán)伙雇用,開(kāi)拓大陸賭博“市場(chǎng)”,其下屬的5名“股東”分別負(fù)責(zé)泉州部分縣、市(區(qū))的“業(yè)務(wù)”,處于“一線”的“分銷(xiāo)人員”多是發(fā)動(dòng)親朋好友參與網(wǎng)絡(luò)賭博,從中抽成。
  據(jù)“永利高”案件網(wǎng)絡(luò)賭博案件犯罪嫌疑人交代,為吸引更多的人員參賭,“永利高”賭球集團(tuán)采用“金字塔”結(jié)構(gòu)發(fā)展下線會(huì)員,如廈門(mén)的總代理蔡某主要負(fù)責(zé)廈門(mén)的一級(jí)代理,他有兩個(gè)下家,這兩個(gè)下家再去發(fā)展下家,一直循環(huán)下去。三級(jí)代理商則負(fù)責(zé)吸納會(huì)員參與賭博,會(huì)員就是賭徒,是這個(gè)鏈條的最下層。代理人員從參賭人員這邊抽取一定比例的投注金額為報(bào)酬。各級(jí)代理商發(fā)展下線都有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn),就是其資金承受額。他們?cè)诮o參賭人員分配信用額度時(shí),要對(duì)其房產(chǎn)和車(chē)子等資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估。
  據(jù)吉林省網(wǎng)警總隊(duì)干警介紹,網(wǎng)絡(luò)組織嚴(yán)密,股東、代理商和會(huì)員之間利用手機(jī)短信、QQ聊天等渠道發(fā)展下線、開(kāi)設(shè)賬戶以及管理賭博資金賬目。每名成員都擁有多個(gè)QQ及電話號(hào)碼、銀行賬號(hào)。
  為了保證資金到位準(zhǔn)確,大股東和代理商并不在網(wǎng)絡(luò)上大肆宣傳,而是在現(xiàn)實(shí)中,通過(guò)熟人介紹。初期的會(huì)員大多為他們熟悉的賭球會(huì)員,采取多種辦法引誘。另外,代理商還經(jīng)常通過(guò)熟人介紹拉攏會(huì)員。這些會(huì)員不少是真正的球迷和彩民,因關(guān)注比賽而被拉攏了進(jìn)來(lái)。

  網(wǎng)民輸多贏少 莊家獲利驚人

  絕大多數(shù)會(huì)員被查獲后追悔莫及,他們?cè)疽驗(yàn)闊釔?ài)足球而來(lái)湊熱鬧,到后來(lái)就不再關(guān)注球場(chǎng)上那些精彩的比賽了,只看比分看誰(shuí)進(jìn)了球。

  泉州市公安局副局長(zhǎng)謝永強(qiáng)說(shuō),相較傳統(tǒng)聚眾賭博,網(wǎng)絡(luò)賭博具有參賭便捷、資金流轉(zhuǎn)快、聚集面廣、隱蔽性強(qiáng)等特點(diǎn),加上賭博團(tuán)伙精心策劃,設(shè)立“六合彩”“網(wǎng)絡(luò)賭球”等賭局,以高“中獎(jiǎng)率”為誘餌,境內(nèi)外專(zhuān)業(yè)賭博集團(tuán)建立網(wǎng)站開(kāi)設(shè)賭場(chǎng),以傳銷(xiāo)式手段發(fā)展會(huì)員參賭,網(wǎng)民參與網(wǎng)絡(luò)賭博日益增多,網(wǎng)絡(luò)賭博案件近年來(lái)呈多發(fā)態(tài)勢(shì)。
  從警方查獲的案件看,一些參賭人員沉迷網(wǎng)絡(luò)賭博不能自拔,輸光財(cái)產(chǎn)后借債參賭;一些網(wǎng)民沉迷其中,無(wú)心工作。吉林省網(wǎng)警總隊(duì)干警告訴記者,絕大多數(shù)會(huì)員被查獲后追悔莫及,他們?cè)疽驗(yàn)闊釔?ài)足球而來(lái)湊熱鬧,到后來(lái)就不再關(guān)注球場(chǎng)上那些精彩的比賽了,只看比分看誰(shuí)進(jìn)了球。
  而被查獲的會(huì)員幾乎無(wú)一例外地痛訴,賭球讓他們輸?shù)袅撕芏噱X(qián),怎樣讓他們的生活雪上加霜。有的會(huì)員被追債,有的會(huì)員一夜之間傾家蕩產(chǎn)。
  “賺錢(qián)的都是那些代理和股東!泵窬榻B,以一名會(huì)員一次賠掉1萬(wàn)元為例,這1萬(wàn)元中,就會(huì)有4000元落入他上層的代理商腰包,另外有4000元落入總代理的腰包,其他2000元落入股東和大股東的腰包。
  涉案資金龐大、參與人員多、資金流轉(zhuǎn)快成為網(wǎng)絡(luò)賭博案的主要特點(diǎn)。因?yàn)榇蠊蓶|下面匯攏上的人多,即便是10%,最后也是天文數(shù)字,吉林省曾破獲一起賭球大案,涉案金額高達(dá)500多萬(wàn)元。而這些錢(qián),接近一半會(huì)流到境外。
  泉州警方破獲的3起網(wǎng)絡(luò)賭博案,根據(jù)警方在網(wǎng)站上查獲的犯罪嫌疑人保存近半年下注記錄來(lái)看,2009年7月到今年1月,網(wǎng)民通過(guò)這3個(gè)網(wǎng)站下注數(shù)萬(wàn)注,下注金額達(dá)到35.5億元,平均每一期有三四千萬(wàn)元的下注量。
  據(jù)公安部公布的消息,當(dāng)前,面向我國(guó)大量發(fā)展會(huì)員的境內(nèi)外賭博網(wǎng)站有2000個(gè)左右,從規(guī)模上看,有些網(wǎng)站的會(huì)員多達(dá)幾十萬(wàn),甚至上百萬(wàn);從地域上看,全國(guó)各省區(qū)市不同程度地存在網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng);境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)主要還是受境外賭博團(tuán)伙的操控。從公安機(jī)關(guān)掌握的情況看,幾乎所有國(guó)際知名賭博集團(tuán),均開(kāi)設(shè)有面向我國(guó)的中文賭博網(wǎng)站,有的還直接派人入境發(fā)展下線、代理。
  福建警方介紹,從當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)賭博案件來(lái)看,參與賭博的網(wǎng)民輸多贏少,莊家獲利驚人。在加大打擊網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪活動(dòng)同時(shí),警方提醒公眾,摒棄賭博惡習(xí),不要相信賭博網(wǎng)站及其傳銷(xiāo)人員宣稱(chēng)的“中獎(jiǎng)率高”、“一夜暴富”等謊言,為網(wǎng)絡(luò)賭博泛濫提供土壤。

  取證困難 量刑過(guò)輕 現(xiàn)行刑法出現(xiàn)滯后

  代理人與賭客都是單線聯(lián)系,因此極具隱蔽性。一有風(fēng)吹草動(dòng),網(wǎng)絡(luò)賭博參與者很快就可以切斷上下家聯(lián)系,并把所有賭博記錄從電腦中刪除。網(wǎng)上賭博證據(jù)易破壞,給取證工作帶來(lái)極大困難。

  吉林省公安廳網(wǎng)警總隊(duì)一位不愿透露姓名的民警介紹,作為新型賭博犯罪,網(wǎng)絡(luò)賭博具有參賭方便、誘惑力大、隱蔽性強(qiáng)和涉賭金額巨大等特點(diǎn),這給公安機(jī)關(guān)破案帶來(lái)了一定的難度。傳統(tǒng)的賭博可以通過(guò)收錢(qián)記錄、賭金、口供等取證定罪,可賭球是在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行的,代理人與賭客都是單線聯(lián)系,因此極具隱蔽性。一有風(fēng)吹草動(dòng),網(wǎng)絡(luò)賭博參與者很快就可以切斷上下家聯(lián)系,并把所有賭博記錄從電腦中刪除。網(wǎng)上賭博證據(jù)易破壞,所以給取證工作帶來(lái)極大困難。
  大成律師事務(wù)所長(zhǎng)春分所律師馬麗敏介紹,我國(guó)刑法第三百零三條規(guī)定,以營(yíng)利為目的,聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的,處以三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金。也就是說(shuō)目前我國(guó)刑法規(guī)定對(duì)賭博案件量刑的上限是有期徒刑3年,因此,即使是這種涉案金額巨大的網(wǎng)絡(luò)賭博案,涉案人員也很難被判重刑。這不能不說(shuō)網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪“興起”與賭博犯罪量刑過(guò)輕有一定的關(guān)系。
  有關(guān)專(zhuān)家提出,現(xiàn)行刑法已出現(xiàn)滯后問(wèn)題,立法機(jī)構(gòu)應(yīng)該系統(tǒng)劃分當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)犯罪形式,根據(jù)網(wǎng)絡(luò)時(shí)代賭博罪可能衍生出的新的犯罪形式,設(shè)立新罪名,專(zhuān)門(mén)打擊網(wǎng)絡(luò)賭博。
  隨著世界杯的開(kāi)賽,網(wǎng)絡(luò)賭球進(jìn)入高發(fā)期。為此,警方已加大監(jiān)查力度,特別是對(duì)目前境外比較有影響的網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站進(jìn)行了嚴(yán)密的監(jiān)控。對(duì)于與境外網(wǎng)站進(jìn)行勾結(jié)的內(nèi)地代理商,警方一旦查獲,將給予嚴(yán)厲打擊,并依法追究刑事責(zé)任。對(duì)于參與網(wǎng)絡(luò)賭博的人員,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將采取罰款和治安拘留等措施,投注的賭金,警方都將給予收繳。對(duì)于職業(yè)賭客,一旦被警方抓獲,將追究其刑事責(zé)任。
  最后,警方提醒,參與網(wǎng)絡(luò)賭球,輸錢(qián)的永遠(yuǎn)都是底層的會(huì)員,大股東和代理商只賺不賠。同時(shí),有些團(tuán)伙為了約束會(huì)員欠費(fèi)問(wèn)題,專(zhuān)門(mén)雇人討債。涉案人員大部分沒(méi)有正當(dāng)職業(yè),有的集黃、賭、毒于一身,屢教不改,有的放高利貸。因此,廣大民眾切莫陷入賭球深淵,以免傾家蕩產(chǎn),甚至影響人身安危。

    香港:1500萬(wàn)元賭注中有一半針對(duì)世界杯賽

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    公安部網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)局日前通報(bào),整治網(wǎng)絡(luò)賭博專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)下一步將重點(diǎn)打擊為賭博網(wǎng)站提供推廣服務(wù)的搜索引擎、賠率網(wǎng)站、廣告鏈接網(wǎng)站等非法行為,嚴(yán)厲打擊網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)相關(guān)利益鏈條。

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