滬銀行業(yè)重點防范票據(jù)詐騙案件
    2009-04-07    記者:王濤 姚玉潔    來源:經(jīng)濟參考報
  本報訊 上海銀監(jiān)局近日印發(fā)《2009年轄內(nèi)銀行業(yè)案件防控工作意見》強調(diào),當前特別要重點防范票據(jù)詐騙案件、假按揭案件、各種形式違規(guī)貸款案件和由賭博行為引發(fā)的各類案件。
  2009年還將重點排查近幾年發(fā)展較快的信用卡業(yè)務、代客理財業(yè)務、票據(jù)業(yè)務等領域,加強對金庫尾箱、賬外吸存、重要空白憑證管理;加大檢查頻率,發(fā)現(xiàn)隱患,堵塞漏洞,遏止新案的發(fā)生。
  數(shù)據(jù)顯示,2008年上海銀行業(yè)案件防控工作取得了積極的成效。全年累計涉案金額3408.43萬元;案件風險金額2579.76萬元,雖比上年有所增加,但案發(fā)情況總體處于受控狀態(tài),案件防控能力處于行業(yè)領先水平。
  同時,2008年成功堵截案件47起,堵截率85.45%,成功防范案件損失金額達4833.19萬元,避免損失金額超過了涉案金額。
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