|
| 我國(guó)已經(jīng)建立起了較為完整的反洗錢制度 |
|
|
|
|
|
|
| 2008-09-05 王宇 張媛 來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào) |
|
|
據(jù)新華社北京9月4日電
中國(guó)人民銀行4日發(fā)布的《中國(guó)反洗錢報(bào)告(2007)》稱，自2003年中國(guó)人民銀行著手承擔(dān)國(guó)家反洗錢協(xié)調(diào)工作起，五年間中國(guó)反洗錢工作取得了矚目的成績(jī)，建立起了較為完整的反洗錢制度。歷經(jīng)五年的發(fā)展，中國(guó)反洗錢工作經(jīng)過初期的學(xué)習(xí)、探索、創(chuàng)新和調(diào)整階段，正向全面和縱深發(fā)展階段邁進(jìn)。
報(bào)告指出，在法律體系方面，全國(guó)人大兩次修訂《中華人民共和國(guó)刑法》，覆蓋了主要的洗錢行為，基本實(shí)現(xiàn)了與洗錢行為刑罰化國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的接軌，并且于2006年10月審議通過中國(guó)第一部關(guān)于反洗錢工作的專門法律《中華人民共和國(guó)反洗錢法》。
在組織機(jī)構(gòu)方面，中國(guó)人民銀行于2003年成立了反洗錢局，組織協(xié)調(diào)國(guó)家反洗錢工作。2004年，中國(guó)人民銀行專門成立了中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心，形成了覆蓋全國(guó)金融業(yè)的監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)。
在制度安排方面，《反洗錢法》通過后，中國(guó)人民銀行對(duì)2003年發(fā)布的三個(gè)反洗錢規(guī)章進(jìn)行了修訂，相繼獨(dú)立或會(huì)同有關(guān)部門頒布了四個(gè)新的反洗錢規(guī)章。自2004年持續(xù)開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查工作，逐步建立非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管制度。
在國(guó)際合作方面，中國(guó)已經(jīng)簽署并批準(zhǔn)聯(lián)合國(guó)通過的所有與反洗錢及反恐融資有關(guān)的國(guó)家公約，積極參加反洗錢國(guó)際組織的活動(dòng)，成為歐亞反洗錢組織(EAG)成員和金融行動(dòng)特別工作組(FATF)正式成員。目前已與10個(gè)國(guó)家和地區(qū)的金融情報(bào)機(jī)構(gòu)簽署了反洗錢反恐融資金融情報(bào)交流合作諒解備忘錄或協(xié)議。 |
|
|
|
|