近年來,利用手機(jī)短信、電話和網(wǎng)絡(luò)等通信手段實(shí)施的電信詐騙犯罪活動(dòng)日益猖獗,詐騙手法層出不窮,花樣不斷翻新,上當(dāng)受騙者眾多,群眾損失慘重!叭遮叢钡碾娦旁p騙犯罪,給人民群眾造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失!薄」膊啃虃删指本珠L(zhǎng)黃祖躍說。
電信詐騙網(wǎng)絡(luò)群由三大群體組成
2009年9月9日,浙江寧波市群眾周某在家中接到一個(gè)陌生電話,對(duì)方冒用人民銀行溫州分行和溫州市公安局名義,稱其家中電話欠費(fèi)并涉嫌洗黑錢,需要她將賬戶資金轉(zhuǎn)賬到安全賬號(hào)內(nèi),騙走周某人民幣9.4萬元。 接報(bào)后,寧波警方立即開展偵查,很快查找到詐騙電話線路的支撐點(diǎn)在境外某臺(tái)服務(wù)器上。警方查明,僅2009年8月至10月,通過該服務(wù)器進(jìn)入大陸的詐騙電話達(dá)100多萬個(gè),浙江、北京、福建等10多個(gè)省市400名群眾受騙,涉案金額達(dá)3600多萬元。 浙江省公安廳將此系列案件列為專案并展開進(jìn)一步偵查。經(jīng)查,這個(gè)電信詐騙網(wǎng)絡(luò)群由三大群體組成:第一個(gè)群體是電信詐騙集團(tuán),撥打詐騙電話的犯罪窩點(diǎn)多設(shè)在臺(tái)灣或國(guó)外;第二個(gè)群體是為電信詐騙集團(tuán)提供通信線路、服務(wù)器和軟交換平臺(tái)等技術(shù)支撐的通信運(yùn)營(yíng)商、經(jīng)營(yíng)業(yè)者;第三個(gè)群體是為電信詐騙集團(tuán)轉(zhuǎn)移贓款的取款人員。這三大部分群體既緊密聯(lián)系,又相對(duì)獨(dú)立,相互之間通過非接觸的資金付費(fèi)方式維持詐騙網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)轉(zhuǎn)! 今年6月21日上午10時(shí),經(jīng)數(shù)月縝密偵查經(jīng)營(yíng)后,公安部指揮調(diào)度大陸17個(gè)省市區(qū)公安機(jī)關(guān)與臺(tái)灣警方采取同步行動(dòng),成功摧毀了這個(gè)特大跨境電信詐騙犯罪網(wǎng)絡(luò)群,抓獲犯罪嫌疑人148名,搗毀詐騙窩點(diǎn)及地下洗錢場(chǎng)所57處。這是近年來大陸公安機(jī)關(guān)打擊電信詐騙團(tuán)伙最完整、最徹底、最成功一仗。
源于臺(tái)灣迅速蔓延全國(guó)
打擊電信詐騙犯罪專家、北京市公安局刑偵總隊(duì)金大志介紹,電信詐騙借助固定電話、手機(jī)、手機(jī)短信、網(wǎng)絡(luò)等通信傳播介質(zhì),發(fā)布、傳遞虛假信息進(jìn)行詐騙的一種犯罪活動(dòng)。主要包括三大類,即手機(jī)短信詐騙、電話詐騙和網(wǎng)絡(luò)詐騙。此類犯罪突出的特點(diǎn)是,以非接觸性的方式作案,整個(gè)犯罪過程中,不法分子與受害人不用打照面就能完成犯罪。 《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者了解到,此類詐騙最早源于臺(tái)灣,從1997年開始興起,最初以“刮刮卡”中獎(jiǎng)、六合彩中獎(jiǎng)等形式誘騙民眾上當(dāng)實(shí)施詐騙,至2003年,犯罪嫌疑人利用手機(jī)、網(wǎng)絡(luò)電話進(jìn)行詐騙的犯罪行為已泛濫成災(zāi)。由于臺(tái)灣警方打擊力度加大,臺(tái)灣騙子在2003年后開始潛入大陸,盤踞福建泉州、廈門等地建立詐騙窩點(diǎn),并招募發(fā)展一些懂閩南語的無業(yè)人員充當(dāng)一線話務(wù)員,實(shí)施詐騙活動(dòng)。 從2003年至2009年期間此類犯罪的突出特點(diǎn)是實(shí)施隔岸詐騙,鉆兩岸司法協(xié)作的空子和漏洞,以逃避打擊。在大陸設(shè)窩點(diǎn),通過撥打網(wǎng)絡(luò)電話,詐騙臺(tái)灣島內(nèi)民眾;在臺(tái)灣建窩點(diǎn),通過撥打網(wǎng)絡(luò)電話,詐騙大陸民眾。此后一些國(guó)內(nèi)的不法人員開始效仿這種手法實(shí)施詐騙,屢試屢爽,迅速發(fā)展蔓延,禍害全國(guó),逐漸形成帶有地域性特征的職業(yè)犯罪群體,目前在國(guó)內(nèi),幾乎所有的手機(jī)用戶都收到過詐騙的短信或電話。
發(fā)案增長(zhǎng)迅猛已成突出問題
近年來,詐騙犯罪案件發(fā)案快速上升,危害日益嚴(yán)重。2009年,全國(guó)詐騙案件立案38.1萬起,造成財(cái)產(chǎn)損失113.6億元,今年1至4月,全國(guó)公安機(jī)關(guān)共立詐騙案件10.8萬起,造成財(cái)產(chǎn)損失41億元,同比分別上升20%、69%。其中增長(zhǎng)勢(shì)頭最猛的是電信詐騙犯罪。呈逐年多發(fā)高發(fā)態(tài)勢(shì),發(fā)案和財(cái)產(chǎn)損失金額成倍增長(zhǎng)。 今年3月29日15時(shí)許,在深圳開公司的王先生在家中接到一個(gè)自稱是東莞電信公司工作人員的電話。對(duì)方告訴王先生,他在東莞開通的一部固定電話和他深圳家中固定電話綁定,現(xiàn)已欠費(fèi)2000余元。王先生清楚記得,家中電話沒有綁定或欠費(fèi)。此時(shí),對(duì)方建議王先生報(bào)警,并熱情為他將電話轉(zhuǎn)接至“東莞市公安局”! 電話中自稱“姜警官”的男子告訴王先生,他的電話信息可能被人盜用,涉嫌從事非法洗黑錢,現(xiàn)案件已移交至檢察院!敖佟痹僖淮螣崆榈貙㈦娫掁D(zhuǎn)接至“市檢察院”。一位姓陳的“檢察官”證實(shí)了“警方”的說法,稱王先生確實(shí)涉嫌一宗“洗黑錢案”,并且目前中央已成立專案組對(duì)此案進(jìn)行偵查,準(zhǔn)備凍結(jié)其名下的所有資金!皺z察官”提出建議,為了證實(shí)王先生的清白,請(qǐng)他將其名下資金暫時(shí)全部轉(zhuǎn)移至“市檢察院”指定的安全賬戶上,并請(qǐng)他記錄了賬戶號(hào)碼! 謹(jǐn)慎的王先生特意通過“114”查詢了“姜警官”所提供的電話,結(jié)果認(rèn)定確系東莞市公安局電話。打消顧慮后,王先生在3月30日至4月2日三天時(shí)間,按照“陳檢察官”的指導(dǎo),先后將自己全部款項(xiàng)2264萬元人民幣分別轉(zhuǎn)賬給36個(gè)不同賬戶。在此后的短短幾天內(nèi),這些賬戶內(nèi)的資金被犯罪分子在境內(nèi)外多處快速取現(xiàn)。 此案成為至今為止全國(guó)電信詐騙案值最大的案件。 警方表示,目前詐騙團(tuán)伙已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了分級(jí)作業(yè),犯罪團(tuán)伙內(nèi)部分工明確,詐騙過程環(huán)環(huán)相扣,加上通過技術(shù)手段更改來電顯示,具有很大的欺騙性。 據(jù)來自公安部的統(tǒng)計(jì),2009年,僅上海、江蘇、浙江、福建、廣東5個(gè)省市群眾損失就高達(dá)10余億元。北京、江蘇等地還屢屢發(fā)生百姓一次被騙數(shù)百萬上千萬元的案件,高發(fā)時(shí)段,僅北京一天就發(fā)案近50起,每天經(jīng)濟(jì)損失數(shù)百萬元。由于電信詐騙犯罪多以電話盲撥、短信群發(fā)等形式進(jìn)行,涉及面廣,危害者眾,已成為影響人民群眾安全感的一個(gè)突出治安問題。
新“騙術(shù)”已衍生出30多個(gè)變種
《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者從浙江省公安廳刑偵總隊(duì)了解到,從電信詐騙誕生之日起,騙子的各種騙術(shù)就在不斷花樣翻新。每過一兩個(gè)月,警方就會(huì)接到舉報(bào)新的“騙術(shù)”,至今已衍生出30多個(gè)變種,有中獎(jiǎng)、汽車退稅、信用卡消費(fèi)、冒充熟人、綁架勒索、直接匯款、電話欠費(fèi)、災(zāi)區(qū)募捐、網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物、股票走勢(shì)預(yù)測(cè)、彩票中獎(jiǎng)等等。警方都會(huì)根據(jù)掌握的情報(bào),及時(shí)通過媒體對(duì)社會(huì)作出預(yù)警信息通報(bào)。 反詐騙專家認(rèn)為,雖然“騙術(shù)”名目繁多,但本質(zhì)卻只有三類,餡餅類、親情類和震撼類。餡餅類是利用人們貪小便宜的心理,以中獎(jiǎng)、退稅、預(yù)測(cè)股市等名義,引誘事主匯款轉(zhuǎn)賬;親情類是利用人們?yōu)橛H人好友擔(dān)心的焦急心理,欺騙事主匯款轉(zhuǎn)賬;震撼類是利用人們?cè)庥鲆馔獯驌艉蟮拇竽X短暫空白,操控事主匯款轉(zhuǎn)賬。一個(gè)“騙術(shù)”往往綜合運(yùn)用兩類心理,增加迷惑性。 警方表示,絕大多數(shù)詐騙犯罪都是可以預(yù)防和避免的。從相關(guān)案件來看,犯罪分子往往利用廣大市民對(duì)有關(guān)電話功能的不熟悉、有關(guān)職能部門運(yùn)作機(jī)制的不了解因素實(shí)施詐騙作案。因此,民眾知悉銀行、法律、稅務(wù)等方面相關(guān)的知識(shí)尤為重要。 此外,犯罪分子之所以詐騙得逞,往往是從網(wǎng)上或其他途徑掌握了被害人的有關(guān)個(gè)人信息,利用被害人發(fā)個(gè)人信息做文章,讓被害人不由得不信,從而落入犯罪分子布好的圈套。因此,公民必須要養(yǎng)成保密意識(shí),防止個(gè)人及家庭的重要信息外泄。 |