據(jù)外媒報(bào)道,歐洲最大銀行匯豐銀行或?qū)⒁蚍婪断村X不力支付18億美元罰款。
路透社援引消息人士報(bào)道說(shuō),匯豐銀行與美國(guó)司法機(jī)構(gòu)就洗錢指控達(dá)成的和解協(xié)議可能最快將于下周宣布。匯豐發(fā)言人表示,“我們將繼續(xù)配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的調(diào)查,但具體內(nèi)容無(wú)可奉告!
美國(guó)參議院今年6月發(fā)布報(bào)告稱,匯豐允許客戶從墨西哥、伊朗、開(kāi)曼群島、沙特阿拉伯和敘利亞等國(guó)非法轉(zhuǎn)移資金。匯豐11月5日表示,公司已為此撥備15億美元作為罰款儲(chǔ)備金。但匯豐行政總裁歐智華說(shuō),“最終罰款金額可能會(huì)高很多!眳R豐還稱,公司可能面臨刑事起訴。
不過(guò),美國(guó)類似的調(diào)查最后多以簽署延緩起訴協(xié)議的和解方式解決。如果公司承認(rèn)錯(cuò)誤,支付罰款,并“亡羊補(bǔ)牢”修改漏洞,美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)將和公司簽署延緩起訴協(xié)議,推遲或放棄對(duì)公司的起訴。之后如果公司再度違規(guī),美國(guó)司法部門仍然可以對(duì)其起訴。
美國(guó)財(cái)政部前官員吉姆·古魯樂(lè)指出,和解方式是對(duì)司法體系的嘲弄。在他看來(lái),真正能夠引起銀行重視的方式是對(duì)個(gè)人進(jìn)行起訴。他說(shuō):“這樣才能讓漠視法律的銀行高管產(chǎn)生恐懼,并在國(guó)際金融體系里產(chǎn)生威懾力!
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