大股東所持全部股權(quán)被輪候凍結(jié)，旗下核心子公司股權(quán)被全部凍結(jié)，賢成礦業(yè)在控制人黃賢優(yōu)與間接控股股東賢成集團構(gòu)筑的10億元債務黑洞中滑向懸崖。江蘇瓊花曾經(jīng)歷的一幕似乎正要重演，而此時最焦慮的，恐怕是重金參與公司定增的眾多機構(gòu)投資者。
已失去風險邊界
法院凍結(jié)賢成礦業(yè)持有的創(chuàng)新礦業(yè)全部股權(quán)，后者占賢成礦業(yè)凈資產(chǎn)近八成；總資產(chǎn)近六成。預示賢成礦業(yè)在這場深不可測的風波中已然失去了風險邊界。
7月10日，賢成礦業(yè)公告稱導致控股子公司青海創(chuàng)新礦業(yè)2.4億元募資被凍結(jié)的“關(guān)鍵涉案人員之一已向廣州市公安機關(guān)自首”，將債務風波表述為一場“內(nèi)部個別資金管理人員內(nèi)外勾結(jié)進行惡意資金詐騙違法活動。”
然而同時，公告還顯示，廣州市天河區(qū)人民法院向青海省工商行政管理局提交了(2012)天法執(zhí)字第2633號《協(xié)助執(zhí)行通知書》，凍結(jié)賢成礦業(yè)持有的創(chuàng)新礦業(yè)的全部股權(quán)，凍結(jié)期限從2012年6月18日至2013年6月17日。
賢成礦業(yè)剛定增募資15億元用于增資并控股創(chuàng)新礦業(yè)，目前持有創(chuàng)新礦業(yè)83.11%的股權(quán)。截至3月31日，創(chuàng)新礦業(yè)凈資產(chǎn)約17.9億元，占賢成礦業(yè)凈資產(chǎn)比例的76.78%；總資產(chǎn)約為21.8億元，占賢成礦業(yè)總資產(chǎn)比例的56.15%。
這預示著賢成礦業(yè)在這場深不可測的風波中已然失去了風險邊界。
本報記者就此在青海西寧、廣州及深圳等地展開調(diào)查。賢成集團短期借款達到10億元以上，且多為向民間進行的高息融資，已紛紛進入訴訟狀態(tài)。更值得關(guān)注的是，據(jù)廣東地區(qū)法院信息，賢成礦業(yè)已因與賢成集團、西寧國新及黃賢優(yōu)等的1.3億元的未披露借款擔保事項而一同陷入訴訟追債中。
受此影響，賢成礦業(yè)6月26日復牌至今，由5.19元/股跌至7月9日的3.4元/股。今日，深圳市中院繼廣西梧州市萬秀區(qū)法院、廣州市天河區(qū)法院、珠海市香洲區(qū)法院之后再申請補充凍結(jié)，合計輪候凍結(jié)西寧國新持有的賢成礦業(yè)全部約5億股股份(占比31.26%)，市值17億元。
被套牢的還有去年12月認購賢成礦業(yè)15億元定增募資的所有自然人及機構(gòu)投資者，除陳高祺鎖定3年外，包括以3.47元/股成本價各自認購約3億元左右的江蘇瑞華、北京中金祥合以及華寶信托在內(nèi)的6家機構(gòu)都將在今年12月解禁，但已面臨浮虧。
賢成礦業(yè)一案已有先例。兩年前，曾有江蘇瓊花(現(xiàn)為ST金材)大股東瓊花集團因債務問題集中爆發(fā)導致最終被零價重組的一幕。由于不斷上馬新項目，瓊花集團時任董事長(同時兼江蘇瓊花董事長)于在青在資金短缺的情況下瘋狂舉債，2008年底及2009年初，瓊花集團集中爆發(fā)了擔保訴訟民間高額借貸案，于在青、瓊花集團及其關(guān)聯(lián)公司利用江蘇瓊花(當時已被*ST)為其進行民間借貸提供總額1.6億元的擔保違規(guī)，徹底將于在青、瓊花集團、江蘇瓊花推下了懸崖。
追債團層層圍困
圍繞著西寧國新、賢成集團以及黃賢優(yōu)的紛爭眾多。綜合這些案件特性，大多數(shù)涉案金額巨大，短期借款居多，且利率尤其是違約金較重。
近期，賢成礦業(yè)從控股股東到實際控制人——西寧國新、賢成集團、黃賢優(yōu)正成為民間借貸及法院的追債焦點。
本報記者從廣東部分地方法院獲得的統(tǒng)計信息顯示，西寧國新今年有9筆合計4.3億元的債務被追索，目前仍有3億元債務處于執(zhí)行中；賢成集團今年4月至今共有16筆債務被追索，其中10筆已結(jié)，仍有6筆合計2.67億元的債務仍在執(zhí)行中；黃賢優(yōu)今年6筆合計2.1億元的債務目前都在執(zhí)行中。其中，記者從深圳中院獲得的起訴情況，如案號為(2012)深中法商初字第17號顯示，判令被告立即償還人民幣6000萬元，違約金自2011年7月18日，日息0.1%，截至2012年6月26日，違約金便高達1260萬元。該案原告顯示為自然人李貽杰。
案號為(2012)深中法商初字第37號顯示，要求被告立即歸還借款本金、利息、違約金共計9620萬元。其中，本金5000萬元，利息自2011年4月18日起，按照銀行同期利率的4倍計算。截至2012年5月11日，本息加上違約金，共計9620萬元。此案將于2012年7月24日上午9點30分開庭。
不難看出，圍繞著西寧國新、賢成集團以及黃賢優(yōu)的紛爭眾多。且綜合這些案件特性，大多數(shù)涉案金額巨大，短期借款居多，且利率尤其是違約金較重。
上述已上升至法院追債層面的借貸遠非賢成集團等方面?zhèn)鶆蘸诙吹娜�。有消息稱，賢成集團方面對單一自然人借款就有一例高達6億元，且由賢成礦業(yè)提供擔保。而黃賢優(yōu)所持賢成集團90.5%的股份已在2011年之前就被法院凍結(jié)。
此外，公告顯示，西寧國新已經(jīng)將其所持的賢成礦業(yè)所有股權(quán)全部質(zhì)押給債權(quán)人。另據(jù)了解，西寧國新、賢成集團等自身的股權(quán)也多被質(zhì)押給債權(quán)人，“銀行逐漸放棄給予貸款，賢成集團方面不得不找信托公司、典當行乃至個人，進行高息融資�！�
一家融資機構(gòu)透露，賢成礦業(yè)大股東年初通過中介找上他們做股票質(zhì)押融資，“要求不做質(zhì)押登記，可以做公證抵押，融資額很大，結(jié)果市場上轉(zhuǎn)一圈，沒有人愿意做，都沒有搞到錢�！�
或許，很快還會有更多的借款方會加入追討行列。本報記者近日走訪了賢成礦業(yè)公告所披露的西寧國新持股的部分質(zhì)押方，如廣東華廈投資擔保有限公司、興業(yè)銀行廣州分公司和廣東南粵銀行廣州分公司。在記者告之訴采訪事由之前，上述機構(gòu)還未了解到賢成集團出現(xiàn)債務問題及其嚴重性。