齊魯銀行案主角曾下手其他銀行未遂
2011-01-11   作者:李攻  來源:第一財經(jīng)日報
 
【字號

    齊魯銀行案主角“劉某某”昨日浮出水面,此人真名叫做劉濟(jì)源。
  而被傳“身陷齊魯銀行詐騙案”的一些企業(yè)則說法各異。

  早已露出的危險苗頭

  去年12月23日,濟(jì)南市公安局召開新聞發(fā)布會,通報“劉某某涉嫌特大偽造金融票證案”偵辦情況。案件發(fā)生后,該局迅速采取行動將嫌疑人劉某某及其他犯罪嫌疑人抓獲歸案。經(jīng)初步查明,劉某某通過偽造金融票證等手段多次騙取資金。
  其后,“劉某某”成為媒體追蹤的重要人物。但不論是案件偵辦單位濟(jì)南市公安局、監(jiān)管部門山東省銀監(jiān)會及當(dāng)事單位齊魯銀行都拒絕透露此人的具體信息。
  昨日,有媒體報道說,“從權(quán)威渠道了解到,有關(guān)部門不愿透露姓名和背景的劉某某,全名為劉濟(jì)源!
  此前,《第一財經(jīng)(微博)日報》記者已經(jīng)從濟(jì)南當(dāng)?shù)仄髽I(yè)界人士處獲知了劉濟(jì)源可能涉案。昨日,這位企業(yè)界人士告訴記者,通過這幾天他從朋友處得到的印證,并與媒體的相關(guān)報道印證,確認(rèn)劉濟(jì)源就是涉案人。
  上述人士告訴記者,根據(jù)他的了解,劉濟(jì)源在北京還開設(shè)一家外貿(mào)公司,涉及到一些信用證業(yè)務(wù)。
  據(jù)介紹,劉濟(jì)源曾向這位人士及其他企業(yè)界人士拉存款,然后利用存單循環(huán)抵押貸款!安⒉皇撬写鎲味际羌俚,起碼開始時是真的。在循環(huán)的過程中,可能就會出現(xiàn)造假了!边@位人士告訴記者。
  “早在數(shù)年前,劉濟(jì)源就以存單方式向濟(jì)南的招商銀行申請抵押貸款。招商銀行對此存疑,未予放貸,并向監(jiān)管部門匯報了相關(guān)情況。但還是發(fā)生了齊魯銀行騙貸事件。也就是說,幾年前就已經(jīng)露出了危險的苗頭!边@位人士說,開始時,可能只是一兩億元的存單,但循環(huán)往復(fù)下來,數(shù)額就會堆積很大。

  傳聞旋渦中的企業(yè)

  此前濟(jì)南市公安局的新聞通報中說:“經(jīng)工作初步查明,犯罪嫌疑人劉某某通過偽造金融票證等手段多次騙取資金,涉及我市一些金融機(jī)構(gòu)和多家企業(yè),其行為擾亂經(jīng)濟(jì)金融秩序!
  現(xiàn)在,所謂的“多家企業(yè)”也逐漸浮出水面。
  昨日,傳聞涉案的中國重汽集團(tuán)有限公司相關(guān)人士告訴記者,中國重汽是與齊魯銀行案有牽扯,但牽扯多深,現(xiàn)在還不好說。
  這位中國重汽的人士說,在賣車的過程中,可能涉及到銀行的相關(guān)業(yè)務(wù)。但他強(qiáng)調(diào),這對中國重汽影響不大。
  另外一家傳聞中的涉案企業(yè)山東高速集團(tuán)有限公司則直接否認(rèn)了涉案可能。該公司前日給記者發(fā)來函件稱:“首先,截至2011年1月7日,山東高速集團(tuán)有限公司同齊魯銀行沒有任何業(yè)務(wù)往來,不存在所謂涉案可能;其次,山東高速集團(tuán)有限公司確為威海市商業(yè)銀行股份有限公司控股股東單位,截至2011年1月7日,威海市商行股份有限公司未發(fā)現(xiàn)任何與齊魯銀行涉案業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)的事項!
  行政化傾向的隱患 齊魯銀行的禍端始于哪里?
  根據(jù)齊魯銀行2009年年報,其股東大部分是外資企業(yè)或者國內(nèi)民營企業(yè),而這些股東在齊魯銀行的作用十分有限。
  以外資銀行澳大利亞聯(lián)邦銀行為例,持有齊魯銀行20%的股權(quán),但根據(jù)齊魯銀行2009年的年報,澳大利亞聯(lián)邦銀行在董事會中并無名額。
  澳大利亞聯(lián)邦銀行北京代表處相關(guān)人士對記者表示,他們已經(jīng)獲悉齊魯銀行一事,但具體涉案金額和涉案機(jī)構(gòu)尚不清楚。
  同樣是在齊魯銀行2009年的年報中,除了力諾集團(tuán)高元坤之外,執(zhí)行董事中看不到其他民營企業(yè)的名字,基本上是擔(dān)任股東董事。
  第三方的監(jiān)督同樣“薄弱”。 2010年4月由普華永道中天會計師事務(wù)所出具的審計報告已經(jīng)注明了“保留意見”,對齊魯銀行存在的風(fēng)險提出警示,但該警示并未能阻止齊魯銀行案的爆發(fā)。
  上述濟(jì)南當(dāng)?shù)仄髽I(yè)界人士對記者分析說,作為一家主要由民營企業(yè)參股的銀行,強(qiáng)烈的行政化傾向或許是該行此時深陷困境的肇始因素。
  他說,作為一家主要由民營企業(yè)參股的銀行,其主要領(lǐng)導(dǎo)由當(dāng)?shù)卣块T任命,這本身就很奇怪。
  記者了解到,從前年起,具有政府背景的企業(yè)開始收購一些民營企業(yè)所持有的齊魯銀行股權(quán),但國有股份仍然未占多數(shù)。

  凡標(biāo)注來源為“經(jīng)濟(jì)參考報”或“經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻稿件,及電子雜志等數(shù)字媒體產(chǎn)品,版權(quán)均屬新華社經(jīng)濟(jì)參考報社,未經(jīng)書面授權(quán),不得以任何形式發(fā)表使用。
 
相關(guān)新聞:
· 齊魯銀行票據(jù)案涉及多家企業(yè):涉案資金未外流 2011-01-07
· 齊魯銀行票據(jù)貼現(xiàn)遭拒 2011-01-07
· 齊魯銀行被高額騙貸有沒有“內(nèi)鬼” 2011-01-06
· 齊魯銀行涉嫌偽造金融票據(jù) 涉案金額最高達(dá)15億 2011-01-05
· 齊魯銀行身陷風(fēng)暴 2011-01-05
 
頻道精選:
·[財智]天價奇石開價過億元 誰是價格推手?·[財智]存款返現(xiàn)赤裸裸 銀行攬存大戰(zhàn)白熱化
·[思想]積極財政之“積極”已今非昔比·[思想]股市既要滅鼠也要防鱷魚
·[讀書]《五常學(xué)經(jīng)濟(jì)》·[讀書]投資盡可逆向思維 做人恪守道德底線
 
關(guān)于我們 | 版面設(shè)置 | 聯(lián)系我們 | 媒體刊例 | 友情鏈接
經(jīng)濟(jì)參考報社版權(quán)所有 本站所有新聞內(nèi)容未經(jīng)協(xié)議授權(quán),禁止下載使用
新聞線索提供熱線:010-63074375 63072334 報社地址:北京市宣武門西大街甲101號
Copyright 2000-2010 XINHUANET.com All Rights Reserved.京ICP證010042號