外匯局出臺打擊“熱錢”新規(guī)
2010-11-10   作者:記者 張莫/北京報(bào)道  來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
 
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    國家外匯管理局9日發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)外匯業(yè)務(wù)管理有關(guān)問題的通知》(下稱《通知》),這是外匯局為合理引導(dǎo)跨境資金流動(dòng),應(yīng)對打擊“熱錢”違規(guī)流入的又一重拳舉措。
  除要求銀行加強(qiáng)對客戶交易真實(shí)性與外匯收支一致性的審核外,《通知》指出,要加強(qiáng)對境內(nèi)機(jī)構(gòu)和個(gè)人設(shè)立境外特殊目的公司的管理,對違規(guī)企業(yè)和個(gè)人進(jìn)行處罰。另外,《通知》規(guī)定,加強(qiáng)外商投資企業(yè)境外出資管理,進(jìn)一步明確實(shí)際繳款人與境外投資者不一致情況下的審核要求;加強(qiáng)境外上市募集資金調(diào)回結(jié)匯的真實(shí)性審核,嚴(yán)格支付結(jié)匯要求。《通知》最后指出,加大對違規(guī)銀行的處罰力度,依法予以罰款、停止經(jīng)營相關(guān)業(yè)務(wù)、通報(bào)批評等處罰,并追究負(fù)有直接責(zé)任的高級管理人員相關(guān)責(zé)任。

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